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2019币圈剿匪实录:逮捕500余人,涉案金额超200亿

字号+ 编辑:金博宝188app 来源:金博宝188app 2020-01-13 我要评论

币圈从业者们年关难过。 10 月 30 日,BISS(币市)交易所集体失联,其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称, BISS 涉嫌非法集资诈骗。 如

币圈从业者们年关难过。

10 月 30 日,BISS(币市)交易所集体“失联”,其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称, BISS 涉嫌非法集资诈骗。

“如按照相关标准判罚,管理层判罚基本 10 年起。”一法律业内人士告诉 DeepFlow。

币圈从业者的头顶,顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来,币圈“剿匪”早已开始。

“我是不是要跑路了?”交易所运营人员项律告诉DeepFlow(id:deep-flow),这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。

他说,德国黑金刚官方网站,自从 BISS “出事”后,投资人纷纷提币,交易量也萎缩至之前一半,目前企业业务基本停滞。

据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称,IDAX交易所老板雷国荣已搬空企业,携冷钱包卷款跑路。

DeepFlow 根据公开资料不完全统计,仅在 2019 年,全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过了 226 亿人民币。

也就是说,BISS 仅仅只是一个序幕。

BISS之前,抓捕早已开始,BISS之后,更大的围剿即将来临……

超500人被捕

如果不是 BISS交易所被抓,不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

“又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后,BISS交易所创始人 BMAN在微博中写道。

区块链的春风还没吹过来,币圈的凛冬已悄然而至。

BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”;BISS大部分员工被抓;币安、波场官方微博被封;东方卫视报道称,上海摸排整治虚拟币相关业务后,“币安”驻沪办关闭。

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸取公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

刚进入区块链行业半年的项律没有想到,在短短一个月间,区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“枪口”。

和项律同样想法的人不在少数,其中包括行业老人周奎安。

“这次比’94’还惨,’94’没抓交易所,今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日,央行等七部委联合发文,全面禁止 1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

但项律和周奎安都不知道的是,BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始,早在今年年初,针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。

2019年3月,金华市公安局在多地公安机关的协助下,一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人,冻结资金5000余万元。

2019年6月,上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙,共计18人。该诈骗团伙自建交易平台,并建立了炒币交流群,且每个群中只有一个受害者,其他群成员均为该诈骗团伙的成员。

2019年8月,浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案,警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名,串并案件200余起,案值超1亿元。

DeepFlow 根据公开资料不完全统计,2019年以来,至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过226亿人民币。

盘圈和币圈

虚拟货币诈骗案大致可分为两类。

一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事,比如PlusToken,一种是包括了数字货币和区块链技术的,比如 BISS交易所,也就是行业内所讲的盘(资金盘)圈和币圈。

币圈从业者张良向DeepFlow表示,其中大部分被捕的人不能算真正的“币圈人士”,他们从一开始就是骗子,虚拟货币只是他们诈骗的工具,好比电话是电话诈骗的工具,主流币圈基本没有这些人的身影,他们的币也不上主流交易所,所以要将二者区分开来。

今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注, “这些搞传销诈骗的被逮捕,对行业而言是一件好事。“张良表示。

进入 2019 年后,币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如 ZG交易所和 ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《资讯纵横》报道,西安未央分局现已受理“ICC网红链”诈骗案件。

“ICC网红链”,号称“智能经济网红时代之王”,号称投资 100 元能赚 100 万,其主要交易场所是GK.com和ZG.com,并且该项目是ZG交易所的“打新”项目,也就是首发项目。

“ICC网红链”通过传销方式拉人头、发展下线,吸引了全国数万人投资参与,但最后币价狂跌 99.99%,投资人们血本无归。

在其公开资讯稿里,ZG与BTA是战略合作关系,但据知情人士透露,两者互相勾结,联合割韭菜。

据公开资料显示,ZG 交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所 BTCC创始人杨林科,ZG 交易所CEO为原 GBLS峰会创始人赵昌宇,均为主流币圈人士。

目前,ZG已经下架BTA相关交易对以及资料,但是在网页上仍能找到相关宣传信息。

但目前来看,无论币圈,还是盘圈,都笼罩在“围剿”的阴霾下。

“BISS 和创始人在行业内口碑还不错,唇亡齿寒,如果 BISS 都出了事,那么其他交易所也会感到恐慌。”张良称。

一位与 BISS 有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:

第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖

第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销

第三则是涉嫌洗钱

除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

一位资深业内人士直言,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

BISS交易所一事,加上官媒、央媒的连番报道,“区块链不是取款链”。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。

据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

交易所们只得集体噤声,唯恐下一步就踩中红线。

说到底,币圈违法的边界线在哪里呢?从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢?

涉及 9 项罪名

法律业内人士梁靖表示,币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项:

1.涉嫌非法集资(非法集资分为非法吸取公众存款罪与集资诈骗罪)

2.擅自发行股票、企业、企业债券罪

3.涉嫌组织、领导传销活动罪

4.涉嫌开设赌场罪

5.涉嫌洗钱罪

6.涉嫌非法经营罪

7.涉嫌诈骗罪

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

其中,“1CO、IEO和发币,就是非法集资和诈骗,合约就是非法期货,杠杆和借贷就是非法配资,币股等业务有外汇资产流失的风险,OTC有洗黑钱的风险”。

而BISS交易所涉嫌的是第 1 项和第 7 项。“按照上述标准判罚,管理层判刑有可能10年起。”梁靖透露。

“这次 BISS被捕给币圈敲醒了警钟,目前审理虚拟货币诈骗一律从严处理。”

DeepFlow从BiKi交易所上币人员获得的一份资料显示,BiKi针对上币项目方提供市场操盘服务。

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