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涉案40.6亿

字号+ 编辑:金博宝188app 来源:金博宝188app 2020-01-13 我要评论

2017年,一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案,引起社会广泛关注,该起传销案涉及金额40.6亿元,4.7万余投资者做着高返点、高收益的美梦掉入陷阱。 案件侦破

2017年,一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,引起社会广泛关注,该起传销案涉及金额40.6亿元,4.7万余投资者做着“高返点、高收益”的美梦掉入陷阱。

案件侦破的同时,这起“亚欧币”特大传销案分布在各地的传销团伙纷纷落入法网。近日,云南7名犯罪嫌疑人以赵某某为头目发展会员459人,吸纳资金4600余万元,案件提交到官渡区人民检察院审查起诉后,这7名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑二年六个月至六年不等有期徒刑,并处罚金三万至六万元不等。

7名嫌疑人在昆明注册企业进行非法传销

2016年4月,“亚欧币”特大传销案犯罪嫌疑人刘某、夏某以虚构的“亚欧币”项目为名,通过注册成立海南跨亚欧网络竞技有限企业披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的光环,以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。跨亚欧企业没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至2017年案发前企业资金链濒临断裂。

而来自云南的嫌疑人赵某某成为“亚欧币”会员后,于2016年6月24日在昆明市经开区注册成立云南久益电子商务有限企业,在2016年7月1日接受海南跨亚欧网络竞技有限企业的委托作为亚欧币在西南片区的运营中心来进行非法传销活动。

本案中的其他几名犯罪嫌疑人先后成为云南久益企业的股东和骨干成员。并通过宣传、讲授“亚欧币”的背景、盈利模式、操作模式等内容,在昆明市区和嵩明县蒙自县等地不断吸引、发展下线人员投资购买“亚欧币”,从中牟取非法利益。

空壳企业背后的“虚拟币交易”

“只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多,还只涨不跌。先容下线还能获得返利。”这就是传销头目口中的赚钱方式。2016年4月至2017年5月期间,犯罪嫌疑人赵某某、杨某某等人至案发时,已累计发展会员四百多人,共计25层级。

与亚欧企业总部如出一辙,“亚欧币”会员结构明显呈金字塔式,西南片区的运营中心“亚欧币”,会员需要通过“内盘”和“外盘”途径购买。内盘会员的注册必须由上线推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。成为亚欧币的会员以后,可以发展3个下线会员,上线可以从下线会员购买亚欧币的钱里面提成10%,购买“亚欧币”成功后即冻结所有“亚欧币”,佰岁黑染发剂,250天才能解冻完毕,解冻后才能转到外盘提现或交易。

外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。据了解,外盘市场价格不固定,跨亚欧企业通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。但从实际来看,被发展为“下线”的受害者刚开始得到了返现金额,但是过后又将钱投入到买币中,最终导致血本无归。

同学、朋友和亲戚是主要的发展对象

“我和李某某是朋友,大家聚在一起的时候他们跟我先容亚欧币的事情,赵某某说亚欧币百分之百的能赚钱,我听了他说可以赚钱再加上赵某某跟杨某某是亲戚就相信了,后来开始注册账户交钱购买亚欧币。”

“我先容过我的朋友、我妹妹、我妻子、我母亲、朋友、堂姐购买过亚欧币,他们的账户都是我帮忙注册的,注册以后我把他们放在我的下面作为我发展的下线会员,他们之间的层级架构也是我安排的”据证言所述,大部分受害人都是通过亲戚、同学和朋友的先容成为其下线,如果不会操作,所谓的上线会提供“帮助”,在基于信任的基础上,为谋取这“易来之才”大家纷纷踏上这条传销路,甚至连累了自己的至亲。

案件回顾

2018年7月17日至7月19日,经海南省海口市人民检察院指控,在全国引起广泛关注的“跨亚欧企业”特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理,25名“高管”集体过堂,涉案金额38亿。法庭将择日宣判。

精心导演网络传销陷阱

2017年1月,海口警方接到群众举报称,海南跨亚欧网络竞技有限企业(简称“跨亚欧企业”)涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局马上部署网警部门开展系列调查工作。

到了同年4月24日,海口市公安局对跨亚欧企业法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。

经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧企业,与刘某等人编造各种身份,策划在海口市运营“亚欧币”项目,对外宣称企业拥有国资、央企背景,虚构青少年安全食品等项目,陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。

然而,“亚欧币”实际为虚拟产品,没有任何实体产业,夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸取会员资金。经过警方调查,这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。

据了解,跨亚欧企业吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。内盘的操作模式是,内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,250天才能解冻完毕,解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次,会员以此获利。

而外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧企业通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。

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