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这些跑路到境外的P2P高管都被抓捕了(附名单)

字号+ 编辑:金博宝188app 来源:金博宝188app 2020-01-09 我要评论

近日,公安部公布数据显示,截至今年上半年,猎狐行动共从120个国家和地区抓获在逃人员4900余名,追缴赃款170余亿元。 与此同时,根据公安部先容,缉捕涉嫌犯罪的网贷平

近日,公安部公布数据显示,截至今年上半年,“猎狐行动”共从120个国家和地区抓获在逃人员4900余名,追缴赃款170余亿元。

与此同时,根据公安部先容,缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人已被列为当前“猎狐行动”的首要任务,不仅加大了对P2P网贷平台的打击力度,更派出多个工作组在多国追捕金融逃犯。截至今年2月份,中国警方已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

至少18家P2P平台外逃高管已被抓捕

网贷天眼根据公开资料不完全统计后发现,从去年2月至今,至少已有18家P2P爆雷平台的20位高管在外逃出境后被公安机关抓捕归案。

(网贷天眼根据公开资料统计的P2P高管外逃人员已抓获名单,欢迎补充)

在此次统计的名单中,有11位均为平台的实控人,其余的外逃高管人员涉及董事长、法人、股东、财务人员、风控负责人等重要职务。

特别说明的是,在统计的18家P2P外逃名单中,有2名犯罪嫌疑人被国际刑警下发过“红色通缉令”。除了去年9月在美国被抓获的银豆网实控人李永刚外,还有今年5月26日落网的元泰金服实控人汪麟。据了解,汪麟还被列为浙江省公安厅公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。

从潜逃的地区来看,在已抓捕的P2P外逃人员中,有60%以上的人员选择了泰国、越南、缅甸、柬埔寨等在内的东南亚国家。也有少数外逃人员选择了古巴、墨西哥等南美洲国家。此外,还有一些外逃人员会先选择在东南亚落脚,随后会再次逃亡至欧洲、非洲、美国、加拿大等地区和国家。

对于为何多数外逃人员会选择潜逃到东南亚国家,相关人士分析认为主要包括三点原因,首先,东南亚国家距离我国较近,具有地理位置的优势。相对于欧美国家来说,潜逃的成功率较高。其次,东南亚国家华人较多,从生活习惯等方面看,洛莎尔祛疤,与我国有较大的相似性。此外,有些东南亚国家国土面积相对较小,外逃人员甚至可以在多国落脚。同时,从东南亚国家去往欧洲、美洲、非洲等国家,无论是转机还是通过水路,都相对方便。

跑路出境不是“避罪天堂”

海外不是法外之地,国外不是“避罪天堂”。那么这些“成功”出境的P2P外逃人员,在国外又是怎样的一种生活呢?

今年5月6日被警方在缅甸抓获的巨潮金融实控人周炳磊用“每天都好像在坐牢”来形容自己逃亡缅甸的日子。

根据媒体报道,从2018年2月2日至2018年7月16日期间,周炳磊接手了巨潮金融,并以P2P理财模式,利用高额利息回报非法吸取公众存款1.89亿元。

2018年7月在平台爆雷前,周炳磊在境内提现上千万资产后消失了。经过杭州警方的侦查,得知周炳磊已从云南中缅边境偷渡出境后,专案民警马上开展跨国追逃。

今年5月6日,在缅甸当地执法部门的配合下,专案组民警找到了周炳磊的出租房,并将逃亡了近一年的周炳磊抓获。民警搜查发现,除了随身衣物之外,周炳磊身边只有不到千元的现金。

对于“回家”,周炳磊心情复杂。他不敢回国,但在缅甸的生活也是“堪比坐牢”。由于吃不惯当地的食物,最常吃的是烧烤配米饭,不到一年,瘦了20多斤。

除了周炳磊外,逃亡东南亚6年的钱某也表示,当年使用泰国护照出逃后,辗转于老挝、越南、柬埔寨等几个国家,但在国外无依无靠的生活,很是心酸。国内的政策、对亲人的思念以及跑路的艰辛,让他最终决定选择回国自首。

有逃必追,警方加大追逃力度

自去年以来,我国警方在追捕P2P外逃人员方面,取得了较大的成果。

以上海公安局为例,此前已成立追逃工作领导小组,充分整合全警资源、全力以赴推进追逃工作。警方对每一个在逃人员建立“一人一档”,明确“一人一策”,实行“一人一专班”,落实各项侦查和追逃措施。

与此同时,我国已与多国签订了引渡条约,并与包括泰国、缅甸等在内的多国保持着良好的警务司法合作。

目前,P2P外逃的人员中,美贷网实控人谷卓恒、金鹿财行(快鹿集团)董事长施建祥、投融家实控人李振军等已被列入“红色通报”。利民网实控人孙利民、58车贷实控人邢森和苏娜夫妇、普资金服实控人林昌利等人在逃。

但天网恢恢,虽远必追。警方也奉劝那些企图逃避法律制裁的在逃人员,尤其是那些潜逃境外的人员,千万不要心存侥幸、执迷不悟、一错再错。只有认清形势、珍惜机会,尽早向公安机关投案自首,才是唯一出路。

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