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智付电子支付有限企业骗我二百万

字号+ 编辑:大理过客 来源:金博宝188app 2019-09-24 我要评论

请参阅深圳论坛文章:https://szbbs.sznews.com/thread-3963451-1-1.html 本人的资金因被涉嫌非法网络投资平台拓利原油外汇(网址:[url=www.triltchina.com或]www.trilt

  请参阅深圳论坛文章:https://szbbs.sznews.com/thread-3963451-1-1.html
  本人的资金因被涉嫌非法网络投资平台拓利原油外汇(网址:[url=www.triltchina.com或]www.triltchina.com或[/url])诱导于2016年10月至2018年1月被转入智付电子支付有限企业(以下简称智付,深圳注册)账户。从本人工商银行和建设银行账户向智付共转入3833816元,智付订单所载明的收款单位为深圳市科晋陆贸易有限企业和北京镐锽建筑工程有限企业;该涉嫌非法网络投资平台通过智付转到我的工商银行卡帐户资金共1751696元。但本人未收到该三企业任何商品或服务,该三企业也未向本人提供发票,导致本人建行和工商银行账户资金净损失2082120元。另外,智付通过本人中国银行账户转出 301385元,转回给本人336792.68元,净转入35407.68元,由于智付和中国银行未向本人提供订单号,中国银行账户资金被智付转出的去向不明。综上,智付涉嫌非法支付让本人资金净损失2046712.32元。本人要求智付电子支付有限企业退还给本人2046712.32元。
  智付对本人的资金支付行为涉嫌违法违规支付。第一,智付涉嫌非法支付和结算的本人资金共6223689.68元。本人的资金支付是基于拓利外汇原油平台出入金指令发起,本人已对出入金记录进行了公证,该平台的出入金记录与智付和本人的银行交易流水一一对应,智付涉嫌为非法平台提供违法支付和结算服务。资金经营额超过500万元,根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的说明》(2019年1月31日最高人民法院、最高人民检察院发布),智付对我的资金支付结算行为涉嫌违法而不仅仅是违规;第二,根据智付的交易订单和本人银行流水记录,其中转给深圳市科晋陆贸易有限企业3360056元,智付把我的钱转给该企业前,该企业已经被工商部门连续两年三次列为经营异常,有一次异常是登记的住所或经营场所无法联系,第一次经营异常列入时间是在本人资金转入其账户前。第三,深圳科晋陆贸易有限企业跟智付签约时留存的网站地址为kwewpan.top,北京镐锽建筑工程有限企业跟智付签约时留存的网站地址为diaqian.top,这两个网站都没有在国家工信部门和公安部门备案,无合法性。第四,智付订单上对我的资金交易用途说明为消费,但我未收到智付或与其签约的两家商户的任何商品或服务,智付对我的资金支付行为显然基于虚拟交易。第五,智付于2017年9月4日因非法支付结算被贵行处以行政罚款,但智付不思悔改,继续违法支付,本人的大部分资金都是在该日期后被智付支付结算的。第六、本人于2019年9月2日到智付企业工商注册地深圳市联合广场B座1201找智付投诉解决资金退还事宜,但智付企业未在注册地办公。第七、本人发现智付办公地与注册地不一致时,在现场向工商部门进行举报,向110报案并被出警警员接到福田派出所了解案情后,派出所的接待我的警员向我告知,让我先到市人行举报,让人行鉴定智付支付行为是否违法,如果鉴定为违法,派出所才能受案。第八,本人也曾向福田公安局经侦队报案,但没有受理。
  


  


  


  


  


  


  


  


  


  




  2楼
  发表于 2019-9-21 07:36 |只看该编辑
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  2019rh 9月19日上午,我把关于智付涉嫌诈骗和非法经营罪的报案材料交给福田派出所,2019年9月20日17点45分,福田派出所用电话回访的形式通知我(有录音,电话号码075588366110),说智付企业搬到罗湖区了,福田区不管辖。我跟她说,智付注册地在福田区,你们要管,如果不是你们管辖,那你们自己内部移交给有管辖权的部门,也可以报给福田公安分局,而不是让我跑来跑去报案。福田派出所真有意思,有两位警官让我去找银监会和人行,这一位又告诉我智付搬家了。这个意思就是,骗子不在我这里啦,我不能管啦,你自己抓去吧。

  3


  发表于 2019-9-21 07:55 |只看该编辑

  深圳论坛是深圳政治和经济生活中闪亮的光,照亮黑暗,受害者看到希翼。

  据本人掌握的可靠材料,北京时间2019年9月16日11点24分,智付电子支付有限企业进行资金结算的非法平台拓利外汇的一位被骗投资者
  从其平台账户中(平台还在正常运转)取出7581.82美金,而之前的三天该被骗者一直在虚拟交易中赢利800美金,他被在平台已经骗走近9万美金,现在赢利
  了,自然要想继续赢利来扳本,那为什么他突然把帐户里的资金全部取走呢?

  他可能看到了这一个贴子,也可能是有人看到贴子后告诉了他。不管怎么说,深圳论坛把这个诈骗平台和为诈骗平台转账的人暴光在太阳底下,让受害者早日醒悟与诈骗分子和
  有问题的政府官员进行斗争,保卫个人财产,保卫国家金融安全。继续被这个平台和智付骗的人可能有7万人以上,涉案资金至少100个亿。 916取款.png

  本人曾向多个部门举报过这个平台,举报过智付,但为什么没有处理呢?感谢深圳论坛能让民众看到真相。


  154楼
  发表于 2019-9-21 12:14 |只看该编辑
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  我是2017年底被人骗去做香港创利丰金业的伦敦金,就是智付为骗子提供的支付通道,害我钱财亏空,举债为生。智付和骗子就是狼狈为奸,坑害老百姓,祸国殃民,事发后其主管部门人民银行以罚代管,不管受害者死活。至今问题没有解决。恳请看到的好心人把帖子顶起来,让政府和党中央的领导看到。
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  85楼
  发表于 2019-9-17 20:50 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑

  顶起,正义必胜

  3
  发表于 2019-9-20 07:19 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  智付企业法人代表姚**及老公叶**有潜逃境外的可能,建议出入境管理部门限制其出境。建议近期深圳人行所有人包括保安不得出境。

  117楼
  发表于 2019-9-20 07:14 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  智付企业法人代表姚**及老公叶**有潜逃境外的可能,建议出入境管理部门限制其出境。建议近期深圳人行所有人包括保安不得出境。

  智付骗我二百万 深圳人行保护伞 福田公安不受案https://t.cn/AiEFzyaS @中国长安网 @最高人民检察院 @最高人民法院 @中国警方在线 @深圳公安 @深圳商报 @深圳特区报 @CCTV焦点访谈 @人民日报 @央视资讯评论 @云南警方 @大理警方

  个人空间个人资料
  115楼
  发表于 2019-9-19 22:23 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  交给福田派出所,还未做笔录,也没有回执。下午我去深圳人行,遇到几位智付的受害者,在深圳报案已经一年多,但不太清楚是否立案,没见到立案通知书。
  121楼
  发表于 2019-9-20 09:27 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
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  中国一号 发表于 2019-9-15 14:59
  中国人民银行深圳市中心支行把我的举报信搞丢了,今年5月3日已被门卫签收,但至今下落不明。 ...

  你这一看就是假的,你要真寄信,会是保安签收?哪个单位保安能自己做主签收你的信件,都是单位收发室签收,骗人也要有逻辑,你是不是网络抄手

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  一看就是自己被骗了还在这里怪别人,铁憨憨,在非法平台炒金合法吗,你咋没被抓起来

  62楼
  发表于 2019-9-16 15:15 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  50楼
  发表于 2019-9-16 07:47 |只看该编辑
  2019年9月2日,我在智付电子支付有限企业注册地未找到该企业,向12345举报;并向110报警。联合广场,这是中国人民银行深圳中心支行发放给智付电子支付有限企业的办公地,但企业一年前已搬走。
  中国人民银行深圳市中心支行是否知道?
  联合广场A座
  联合广场B座12层,智付电子支付有限企业在深圳市市场监督管理委员会福田局登记的注册地址,
  但没有企业,只有一个广告牌,联合物业的工作人员说,两个月前智付电子支付有限企业已经搬走。
  福田派出所两位警察到现场查看,未找到智付电子支付有限企业,只有一个广告牌。
  2019年9月3日,我到中国人民银行深圳中心支行举报,他们知道智付电子支付有限企业在哪里,但公安部门和市场监管部门都不知道。

  13楼
  发表于 2019-9-15 14:11 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  不受理,老百姓白交税了。

  15楼
  发表于 2019-9-15 14:31 |只看该编辑
  手机扫一扫,玩深圳论坛
  ltdff1111111楼
  不受理,老百姓白交税了。

  谢谢支撑,
  16楼
  中国人民银行深圳市中心支行把我的举报信搞丢了,今年5月3日已被门卫签收,但至今下落不明。
  深
  17楼
  国家金融正在快速发展改革之际,不仅需要金融,支付机构共同合作发展,同时也需要社会各界勇于参与打击非法金融犯罪、洗钱!让大家祖国经济屹立世界!
  18楼
  发表于 2019-9-15 15:19 |只看该编辑
  回复 Evelyn303 谢谢关注
  19楼
  发表于 2019-9-15 15:28
  这是我同学,受害的老百姓,望公民们予以关注、支撑,城内失火,殃及池鱼。希翼国家有关部门尽快行动,将犯罪份子及保护伞尽快绳之以法。
  21楼
  发表于 2019-9-15 15:39 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  深圳人行出来露个脸,好吗?确认一下眼神,好吗?
  22楼
  发表于 2019-9-15 15:42 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  深圳人行出来说说?
  23楼
  深圳人行、和经侦部门何时行动,给个说法。
  24楼
  发表于 2019-9-15 15:53 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  严厉打击金融领域犯罪!
  25楼
  发表于 2019-9-15 15:54 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  老百姓不能养犯罪分子
  26楼
  发表于 2019-9-15 15:58 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  ltdff1111111楼
  不受理,老百姓白交税了。
  是滴,不能白白供养不作为的人。
  27楼
  发表于 2019-9-15 16:17 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  打击金融犯罪,不能再等待了。
  28楼
  发表于 2019-9-15 16:18 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  ltdff1111111楼
  不受理,老百姓白交税了。
  打击金融犯罪,不能再等待了。
  29楼
  发表于 2019-9-15 17:02 |只看该编辑
  搞金融的只干个存取款挣得到屁钱,金融骗钱能叫骗吗,叫风险
  30楼
  发表于 2019-9-15 17:03 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  工作时间,请深圳人行、经侦的同志们不要装睡了,OK?
  31楼
  发表于 2019-9-15 17:46 来自:深圳论坛手机版 |只看该编辑
  zhaoxue84311楼
  搞金融的只干个存取款挣得到屁钱,金融骗钱能叫骗吗,叫风险
  阁下真会模糊是非,把赤裸裸的刑事犯罪说得如此高逼格,I 服了 you!

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